本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、星空体育官网误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议，于 2025年 2月 8日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。

　　2、会议于 2025年 2月 13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席会议。

　　5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，董事会同意公司结合实际情况和经营发展需要，新建部分内部管理制度，逐项表决情况如下：

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《维峰电子（广东）股份有限公司舆情管理制度》及《维峰电子（广东）股份有三、备查文件